Вопросы из налоговой. Помогите ("письмо счастья")


toschacowalew

Новичок
Добрый вечер, я партнер убер
Оформлено ИП на патенте, при продлении патента еще на год, позвонили из налоговой и сказали чтобы приехал, есть подозрение на обналичивание
Подключено несколько десятков водителей, деньги поступают на расчетный счет, далее выводятся на счет физика и оттуда на карты физикам водителям. То есть по расчетному счету приход от убера - и вывод себе на счет физ лица.

Подскажите пожалуйста как можно обосновать налоговой данные поступления-вывод на физика, какие могут быть потенциальные вопросы у налоговой?
По патенту ограничение 60 млн в год, оно не превышено. Обосновать что это заработок 1 водителя сложно так как там проходит больше 400 тыс в неделю

Дайте пожалуйста советы как вести себя с ними и как лучше ответить на возможные вопросы
 

партнер 2000

Пользователь
Добрый вечер, я партнер убер
Оформлено ИП на патенте, при продлении патента еще на год, позвонили из налоговой и сказали чтобы приехал, есть подозрение на обналичивание
Подключено несколько десятков водителей, деньги поступают на расчетный счет, далее выводятся на счет физика и оттуда на карты физикам водителям. То есть по расчетному счету приход от убера - и вывод себе на счет физ лица.

Подскажите пожалуйста как можно обосновать налоговой данные поступления-вывод на физика, какие могут быть потенциальные вопросы у налоговой?
По патенту ограничение 60 млн в год, оно не превышено. Обосновать что это заработок 1 водителя сложно так как там проходит больше 400 тыс в неделю

Дайте пожалуйста советы как вести себя с ними и как лучше ответить на возможные вопросы
Многие на такой схеме работают. Тут отпираться и что-то выдумывать бесполезно. Просто говоришь как есть. Бабло же тебе от UBERа приходит. Это если бы какая-нибудь местная ООО тебе бабло на р/с отправляла, а ты себе на карту, то это факт обнал. Да, и тут могут быть советчики, которые предложат тебе решение за небольшую сумму. Нахер посылай. Сходи лучше к юристу хорошему.

Отпишись по результатам.
 

ShooterX7

Новичок
Добрый вечер, я партнер убер
Оформлено ИП на патенте, при продлении патента еще на год, позвонили из налоговой и сказали чтобы приехал, есть подозрение на обналичивание
Подключено несколько десятков водителей, деньги поступают на расчетный счет, далее выводятся на счет физика и оттуда на карты физикам водителям. То есть по расчетному счету приход от убера - и вывод себе на счет физ лица.

Подскажите пожалуйста как можно обосновать налоговой данные поступления-вывод на физика, какие могут быть потенциальные вопросы у налоговой?
По патенту ограничение 60 млн в год, оно не превышено. Обосновать что это заработок 1 водителя сложно так как там проходит больше 400 тыс в неделю

Дайте пожалуйста советы как вести себя с ними и как лучше ответить на возможные вопросы
Привет! как вышел из ситуации?
 

ShooterX7

Новичок
Вот так получается, что хотел попросить помощи на форуме, оказалось что никто не знает как решить, ТС узнал но теперь не скажет другим) Народу тоже интересно к чему готовиться! Как бы ситуация не разрешилась, сообщи пожалуйста хоть что-то!
 

Сверху